CREDICAM ha establecido e implementado las políticas y procedimientos en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que derivan de la Resolución por las que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, emitidas por la SHCP, cuya inspección y vigilancia realiza la CNBV.
CREDICAM, en observancia de las políticas adoptadas, aplica a los Clientes y demás participantes en la suscripción de operaciones, los lineamientos de identificación y de conocimiento y lleva a cabo el monitoreo y seguimiento de las operaciones, conductas, actividades o comportamientos cuyas características pudieran representar un alto riesgo para la Entidad.
CREDICAM dispone de una adecuada infraestructura tecnológica para operar, controlar y ejecutar los procesos operativos de manera automatizada; así como, para aplicar una metodología de evaluación de riesgos de LD/FT, diseñada e implementada por la Entidad. que contribuye a administrar, controlar y disminuir los riesgos a los que se encuentra expuesta.
El personal de CREDICAM reúne los requisitos de honorabilidad, experiencia y calidad técnica y cuenta con la información y conocimientos suficientes para el desempeño de sus responsabilidades.
La administración, ejecución y decisiones derivadas del cumplimiento de esta normativa, se llevan a cabo por el órgano colegiado denominado Comité de Comunicación y Control y por el Oficial de Cumplimiento, quien además, funge como enlace entre la SHCP y la CNBV para atender los requerimientos de información, proporciona la capacitación sobre este tema al interior de la entidad y se asegura de mantener confidencialidad de la información y adecuado resguardo y conservación de la documentación.
CREDICAM, en observancia de las políticas adoptadas, aplica a los Clientes y demás participantes en la suscripción de operaciones, los lineamientos de identificación y de conocimiento y lleva a cabo el monitoreo y seguimiento de las operaciones, conductas, actividades o comportamientos cuyas características pudieran representar un alto riesgo para la Entidad.
CREDICAM dispone de una adecuada infraestructura tecnológica para operar, controlar y ejecutar los procesos operativos de manera automatizada; así como, para aplicar una metodología de evaluación de riesgos de LD/FT, diseñada e implementada por la Entidad. que contribuye a administrar, controlar y disminuir los riesgos a los que se encuentra expuesta.
El personal de CREDICAM reúne los requisitos de honorabilidad, experiencia y calidad técnica y cuenta con la información y conocimientos suficientes para el desempeño de sus responsabilidades.
La administración, ejecución y decisiones derivadas del cumplimiento de esta normativa, se llevan a cabo por el órgano colegiado denominado Comité de Comunicación y Control y por el Oficial de Cumplimiento, quien además, funge como enlace entre la SHCP y la CNBV para atender los requerimientos de información, proporciona la capacitación sobre este tema al interior de la entidad y se asegura de mantener confidencialidad de la información y adecuado resguardo y conservación de la documentación.
Oficial de Cumplimiento
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Teléfono: (55) 1102-2623
Reportar confidencialmente: Operaciones Inusuales e internas preocupantes